Logo RU
Подача сведений о бенефициарах в 2021 году: ожидаем приказа Минфина – ТОВ Киев

Последнее время было много разговоров о введении законодательных требований касаемо разглашения сведений о конечных владельцах компаний в Украине. Еще с 28.04.20 г. вступил в силу Закон №361-IХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов» от 06.12.19 г.

По этому закону юридические лица при регистрации обязаны предоставлять информацию о конечных бенефициарных владельцах (далее – КБВ). Также расписаны механизмы ежегодного подтверждения и изменения этих сведений в ЕГР.

Более того, за непредставление или несвоевременное предоставление гос. регистратору указанных сведений в КоАП предусмотрен штраф от 17 000 до 51 000 грн.

Но на практике механизм внесения сведений о КБВ в ЕГР еще не действует. Минюст еще не имеет права применять эти штрафы. До настоящего времени (до марта 2021 года) не вступил в силу необходимый для запуска механизма подзаконный акт – приказ Минфина «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности». Напоминаем: согласно закону №361-IХ, гос. регистратору необходимо подавать структуру собственности.

01.02.21 г. Минфин обнародовал проект данного приказа. В нем предлагается схематическое изображение структуры собственности юридического лица с отображением всех владельцев (прямых или косвенных), а также лиц, имеющих возможность существенно влиять на руководство или деятельность компании. Образцы структуры будут опубликованы на сайте Минфина.

Приказ вступит в силу только со дня публикации на соответствующих официальных площадках. Пока этот момент не наступил.

Как действовать в этих обстоятельствах?

Следует подготовиться действовать быстро. Заручитесь поддержкой специалистов юридической компании «ТОВ Киев».

  • Для уже зарегистрированных компаний: в течение 3-х месяцев со дня вступления в силу приказа Минфина следует подать/ уточнить/ обновить информацию о КБВ.
  • При регистрации новых юридических лиц после вступления в силу приказа Минфина сведения о КБВ необходимо подавать на протяжении 14 дней от даты регистрации.

А вот ежегодное подтверждение сведений потребуется только в 2022 году.

Итак, в 2021 году впервые состоится подача сведений о КБВ. Будьте готовы!

Контакты

Телефон:

Почта: 

Адрес:

Реєстрація ТОВ, ФО-П/СПД, ПП під ключ у Києві
Заказать звонок
Оставьте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время

Заполняя и отправляя форму Вы согласны с политикой конфиденциальности и обработкой персональных данных

Реєстрація ТОВ, ФО-П/СПД, ПП під ключ у Києві
Заявка на регистрацию

Заполните форму и наши юристы ответят на Ваши вопросы

Заполняя и отправляя форму Вы согласны с политикой конфиденциальности и обработкой персональных данных

Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете свое согласие на работу с этими файлами