Конечные выгодополучатели

Добрый день уважаемые клиенты и посетители моего сайта. Сообщаю Вам радостную новость касательно скандальной 4 формы (конечные выгодополучатели). Длинные очереди, нервотрёпка и недовольство владельцев и директоров компаний, спекуляция по продаже талончиков или очереди к госрегистратору, скандалы и мордобои в очередях. Все эти факторы, заставили Нардепов войти в положение компаний и продлили срок подачи "Формы 4" до 25 сентября 2015 года. ВРУ приняла Закон предусматривающий продление на четыре месяца сроков представления сведений о конечных бенефициарных собственников (контроллеров) юридическими лицами. 21 мая 2015 Верховная Рада Украины (далее - ВРУ) приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарного собственника (контроллера) юридического лица" (законопроект №2896 от 19.05.2015).

новости законодательства Украины относительно конечных выгодополучателей 2015Целью разработки законопроекта №2896 от 19.05.2015 года является упрощение государственной регистрации юридических лиц, снижение коррупционных рисков, обеспечения эффективного использования рабочего времени государственных регистраторов и субъектов хозяйствования, уменьшения недовольства среди субъектов хозяйствования - юридических лиц и напряжения в предпринимательской среде, недопущение наложение значительных штрафов на добросовестных субъектов хозяйствования за нарушение Закона по не зависящим от них обстоятельствам.

Также, стоит обратить внимание на тот факт, что только 03.05.2015 года вступил в силу Приказ Министерства юстиции Украины "О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 14 октября 2011 № 3178/5" от 10.04.2015 года №529 / 5, соответственно с которым были внесены изменения в формы регистрационных карточек, в частности к форме 4 - Регистрационная карточка о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (далее - форма 4). То есть к 03.05.2015 года, юридические лица не могли подать соответствующую информацию в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, потому что отсутствовали формы регистрационных карточек, необходимые для подачи сведений о конечном бенефициарного собственника (контроллера) юридического лица. Законопроект №2896 от 19.05.2015 предусматривает продление на четыре месяца сроков представления сведений о конечных бенефициарных собственников (контроллеров) юридическими лицами, которые были зарегистрированы до 25 ноября 2014 года, что обеспечит возможность выполнения требований Закона всеми зарегистрированными юридическими лицами.

Законопроект №2896 от 19.05.2015 также предусматривает освобождение от обязанности представления сведений о конечных бенефициарных собственников (контроллеров):

  • религиозных организаций;
  • государственных и коммунальных предприятий;
  • юридических лиц, участниками которых являются исключительно физические лица, если конечные бенефициарные владельцы (контроллеры) таких юридических лиц совпадают с их участниками (членами).

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарного собственника (контроллера) юридического лица" вступает в силу со дня его опубликования. В пояснительной записке к законопроекту указано, что по состоянию на 1 января 2015 года в Украине зарегистрировано 1,082 млн юридических лиц, тогда как государственный регистратор в течение рабочего дня обрабатывает около 50 пакетов документов.


 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України
щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):
1) абзац дев’ятий частини другої статті 17 доповнити словами «або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи», слова «її засновника, якщо засновник» замінити словами «її учасника (засновника), якщо учасник (засновник)»;
2) у абзаці восьмому частини першої статті 24:
у першому реченні слова «її засновника, якщо засновник» замінити словами «її учасника (засновника), якщо учасник (засновник)», після слів «торгово-промислових палат,»;
друге речення доповнити словами «релігійних організацій, державних та комунальних підприємств,»;
доповнити реченням такого змісту: «У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа, подаються відомості про його відсутність».

2. Пункт 1 частини сьомої статті 23 Закону України «Про громадські об’єднання» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«1) зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань; зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) громадського об’єднання, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом. Ця інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом».

3. Пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 46, ст. 2048) викласти в такій редакції:
«2. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, зобов’язані подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) - юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) упродовж десяти місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Зазначені відомості не подаються:
1) юридичними особами, до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації яких інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не включається відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;
2) юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками. У цьому випадку учасники – фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.
У разі неподання юридичною особою (крім юридичних осіб, зазначених в абзацах третьому – четвертому цього пункту) вказаної інформації у встановлений в цьому пункті строк, особи, відповідальні за подання такої інформації, притягуються до відповідальності згідно із законом».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради
України

ЮК "ТОВ Киев" © 2008 - 2016. Виктор Джулай Я в Google+ Google+

Разработано jtemplate модули Joomla