Здравствуйте уважаемые мои клиенты, юристы и просто посетители моего сайта. Хочу поделиться с Вами информацией, касательно З.У."О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей". На основании этого Закона (№ 1701-VII) были внесены ряд изменений в другие Законы Украины и Кодексы Украины. В кратцем, что касается регистрационных действия по юридическим лицам, непосредственно которых касается этот Закон, были внесены изменения в Хозяйственный кодекс Украины:

Статья 64-1. Конечный выгодополучатель предприятия. Предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного выгодополучателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объёме, предусмотренных законом.

В З.У. "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" были внесены изменения в статью 24, в которой указывается, какую информацию о выгодополучателе нужно предоставлять:

  • - информация о структуре собственности учредителей - юридических лиц, которая даёт возможность установить физических лиц - владельцев существенного участия этих юридических лиц и содержит следующие данные о данных физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • - информация о конечном выгодополучателе юридического лица, в том числе конечного бенефициара ее основателя, если учредитель - юридическое лицо, а именно: фамилия, имя, Украины отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика. Указанная информация не включается в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации политических партий, творческих союзов и их территориальных ячеек, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций "

Что все это значит? При подаче документов на первичную регистрацию юридического лица (ООО или ЧП), если у создаваемого ООО учредителем выступает юридическое лицо нерезидент, Вы должны обязательно в регистрационной карточке №1 заполнить и показать конечного выгодополучателя. Пример предоставления этой информации навожу ниже:

Выгодополучатель Киев

Также в Законе № 1701-VII указывается, что юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, представляют государственному регистратору сведения о своем конечном бенефициаре (выгодоприобретателе), в том числе конечного бенефициара (выгодоприобретателя) их основателя, если учредитель - юридическое лицо, в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона. Законе № 1701-VII вступил в силу с 14.11.2014 года, следовательно до 13.05.2015 года все зарегестрированные юридические лица (ООО или ЧП) у которых учредителями выступают юридические лица нерезиденты, обязаны подать госрегистратору информацию о конечных выгодополучателей. Вся эта информация предоставляется госрегистратору на основании подачи регистрационной карточки формы №4. Пример заполнения странички по выгодополучателям, навожу ниже:

выгодополучатель, Украина

Также, обращаю Ваше вниманее, что за непредоставление юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" информации о выгодополучетелю юридического лица – влечет за собой наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (5 100,00 – 8 500,00 гривен).

ЮК "ТОВ Киев" © 2008 - 2016. Виктор Джулай Я в Google+ Google+

Разработано jtemplate модули Joomla